İstanbul’da IBAN hesabı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt lideri ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 219 bin lira ele geçirildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda, suç örgütünün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Paraların kripto hesaplar üzerinden aklandığı ve bu süreçteki para transferlerinin güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.
Olayın başlangıcı, M.B. adlı bir kişinin, banka hesabının IBAN bilgilerini bir arkadaşına vermesiyle başladı. Hesabına fazla para giriş çıkışı olduğunu fark eden M.B., durumu savcılığa bildirdi. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Ekipler, M.B.’nin hesabında toplanan parayı çeken 3 şüphelinin Fatih’te olduğunu belirledi. Paranın, suç örgütü liderinin yardımcılarından Ali G.’nin talimatıyla kuryeye teslim edildiği öğrenildi. Kurye, paraları aklamak için kripto işine bakan Orhan D.’ye (47) götürdü.
Operasyon sonucunda, suç örgütü lideri Uğur D. (48) ile yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) de dahil olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 25 kişinin mağdur olduğu belirlendi ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kuryenin parayı Orhan D.’ye teslim ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde Orhan D.’nin paraları sayma makinesinde saydığı ve ekiplerin şüpheliyi bir kafede gözaltına aldığı anlar kaydedildi.
