Tekirdağ merkezli 14 ilde, sosyal medya üzerinden “yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 426 kişinin toplam 994 milyon TL mağdur edildiğinin tespit edildiği soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 20’si tutuklandı. Şüphelilerin kullandığı şirket hesaplarındaki işlem hacminin ise 4 milyar 234 milyon TL olduğu belirlendi.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık soruşturması kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşlara dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yatırım yaparak yüksek kazanç sağlayabilecekleri yönünde vaatlerde bulunduğu tespit edildi.
Sahte Mobil Uygulamalarla Güven Sağladılar
Edinilen bilgilere göre şüpheliler, ikna ettikleri kişileri kurdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yaptı.
Bu uygulamalarda gerçek yatırım platformlarını andıran ara yüzler, kazanç sağlanmış izlenimi veren grafikler ve çeşitli aldatıcı temalar kullanıldığı belirlendi.
Şüphelilerin bu yöntemle vatandaşlarda yatırım yaptıkları ve kazanç elde ettikleri algısı oluşturduğu tespit edildi.
Paralar 21 Paravan Şirket Hesabına Aktarıldı
Soruşturmada mağdurların paralarının “yatırım” adı altında şüphelilerin kontrolündeki 21 ayrı paravan şirket hesabına yatırılmasının sağlandığı belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda suç örgütünün 426 vatandaşı toplam 994 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.
Şüphelilerin kullandığı şirketlere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 4 milyar 234 milyon TL’lik işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.
14 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 28 şüphelinin yakalanması için 14 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
20 Şüpheli Tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında suç örgütü yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” ile “örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma” suçlarından cezaevine gönderildiği bildirildi.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
