İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesinin Türkiye yapılanmasına yönelik 40’tan fazla ofise baskın yapıldı. 31 firmaya ait ofislerde şebekenin çalışma sistemi ve mağdurları hedef almak için kullandığı yöntemler deşifre edildi.
40’tan fazla dolandırıcılık ofisine eş zamanlı operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Eylül’de operasyon gerçekleştirildi.
İsrail merkezli uluslararası organize forex dolandırıcılığı şebekesinin Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonda, 31 firmaya ait 40’tan fazla dolandırıcılık ofisine baskın düzenlendi. Çalışmalar kapsamında şebekenin Türkiye’deki yapılanması, organizasyon modeli ve çalışma yöntemlerinin tespit edildiği bildirildi.
Paravan şirketler ve çağrı merkezleri kullanıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şebekenin farklı ülkelerde faaliyet göstermek üzere sorumlular belirlediği, bu kişilerin şirket kuruluşu, abonelik, insan kaynakları ve muhasebe gibi süreçleri yönettiği belirtildi.
Ardından faaliyet alanıyla ilgisiz ve çoğunlukla yabancı kişiler adına paravan çağrı merkezi şirketleri kurulduğu, özellikle plazalarda ofisler kiralandığı ve çağrı merkezlerinin teknik ekipmanlarla donatıldığı tespit edildi.
Farklı dilleri bilen çalışanların “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla işe alındığı, yaklaşık bir haftalık eğitimin ardından çalışanlara kod ad verildiği ve mağdurların güvenini kazanmak amacıyla kurgulanmış hayat hikâyeleri oluşturulduğu aktarıldı.
Ofislerde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı
Şebekenin faaliyet gösterdiği ofislerde çalışanların cep telefonu bulundurmasının yasak olduğu, dışarıdan farklı kişilerin seslerinin duyulmasını önlemek amacıyla yüksek sesli müzik çalındığı ve ofis içerisinde İbranice konuşulmasına izin verilmediği belirtildi.
Çalışanların işe başlamadan önce yalan makinesi testine tabi tutulduğu, belirli aralıklarla da bu testlerin tekrarlandığı tespit edildi.
Mağdurlar yerel numaralarla arandı
Şebekenin mağdurlara bulundukları ülkeye ait yerel telefon numaraları üzerinden ulaştığı bildirildi. Kullanılan özel sistemler sayesinde aramalarda telefon numarasının değiştirilebildiği ve gerçek arayan numaranın tespit edilmesinin engellendiği belirtildi.
Mağdurlara, şirketlerin gerçek unvanları yerine farklı yatırım platformlarının isimlerinin verildiği ve bu platformlar için sahte lisanslar kullanıldığı aktarıldı.
Şirket ve ofislerin deşifre edilmesini önlemek amacıyla adres ve şirket unvanlarının belirli aralıklarla değiştirildiği de soruşturma kapsamında tespit edildi.
Mağdurlar daha fazla para yatırmaya yönlendirildi
Mağduru yatırım yapmaya ikna etme sürecinin “conversion agent”lar tarafından yürütüldüğü, ardından mağdurun mümkün olan en yüksek miktarda para yatırmasını sağlamaktan “retention agent”ların sorumlu olduğu belirtildi.
Mağdurların yatırımlarının değer kazandığı izlenimini oluşturmak amacıyla sahte hesap görüntüleri hazırlandığı tespit edildi. Bazı mağdurlara güvenlerini kazanmak amacıyla ilk aşamada hesaplarındaki paranın bir bölümünü çekmelerine izin verildiği, daha sonra ise para çekmelerinin engellendiği bildirildi.
Sistem üzerinden hesapların zarar etmiş veya eksi bakiyeye düşmüş gibi gösterildiği, daha fazla ödeme yapılmaması halinde mağdurların suç duyurusuyla tehdit edildiği aktarıldı.
Gerçek yatırım yapılmadığı belirlendi
Soruşturma kapsamında, mağdurlara sistem arayüzünde farklı finansal varlıklara kaldıraçlı yatırım yapılıyormuş gibi gösterilmesine rağmen gerçekte herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilmediğinin tespit edildiği bildirildi.
Mağdurların kazanç veya kayıp yaşadığı izleniminin de sistem üzerinden oluşturulduğu, gerçek bir yatırım, kazanç ya da kayıp bulunmadığı ve sürecin kurgulanmış senaryolar üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca şebekenin İsrail vatandaşlarını hedef almama yönünde bir kural uyguladığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, diğer ülkelerin vatandaşlarının ise hedef alındığının değerlendirildiği aktarıldı.
Operasyon ve soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
