Antalya’da şirketlerin çek ve banka güvenilirliğinin artırılmasının ardından ileri vadeli çeklerle piyasadan yaklaşık 200 milyon TL değerinde mal ve hizmet temin edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma genişletildi. İlk aşamada 4 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6’sı yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İddiaya göre önce şirketin güvenilirliğini artırdılar
Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
Şüphelilerin bir süre şirket üzerinden düzenli ticaret yaparak çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldığı değerlendirildi.
Alınan malların çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerdeki depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı ya da şüphelilerin ticari faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü.
Mal ve para hareketleri farklı illere uzandı
Soruşturma kapsamında suç konusu olduğu değerlendirilen malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı belirtildi.
Bazı işlemlerin ise bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı iddia edildi.
Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında 4 tutuklama
Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli ifadeleri, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgelerin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinin incelenmesiyle soruşturma genişletildi.
Yapılan incelemelerde olayların yalnızca Hanka şirketiyle sınırlı münferit dolandırıcılık iddialarından oluşmadığı, daha geniş bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgular elde edildiği belirtildi.
Yaklaşık 200 milyon TL’lik mal ve hizmet iddiası
Soruşturma kapsamında yapılanmanın Ömer Ç.’nin yönetiminde farklı illerdeki kişiler ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği değerlendirildi. Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.’nin de organizasyon içerisinde çeşitli görevler üstlendiği öne sürüldü.
Antalya’daki Hanka, Isparta’daki Polimar Mermer, Ankara’daki Üçgen Grup/Yapı ve diğer bağlantılı şirketlerin malların temini, depolanması, sevki, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
Müşteki başvuruları, soruşturma konusu çekler ile GİB, MASAK, fatura ve banka incelemeleri sonucunda piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirtildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın devamında Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı verildi.
Ömer Ç.’nin yapılanmanın yöneticisi ve lideri olduğu, eşi Dilek Ç.’nin de organizasyonda yer aldığı değerlendirildi. Vefa Ç.’nin Eymen 65, İdris Ç.’nin Yusuf Yapı İnşaat, Ali C.’nin Isparta’daki Polimar Mermer ve Mehmet N.’nin Ankara’daki Üçgen Grup ile bağlantılı olduğu belirtildi. Erkan Ö.’nün ise malların alım, satım ve sevk süreçlerinde görev aldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin yakalanması ve adreslerinde arama yapılması amacıyla Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ve Van’ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
