Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 49 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 49 kişi gözaltına alındı.
Alınan MASAK raporuna göre, birçok şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığı tespit edildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynaklarının bulunmadığı kaydedildi.
Raporda, şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler yapıldığı ve yüksek nakit girişleri olduğu ifade edildi.
13 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda, 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyonda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 3 şüphelinin yurtdışında olduğu ve 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
