Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli için gözaltı kararı aldığını açıkladı.
Başsavcılıktan alınan bilgilere göre, İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde alınan MASAK raporunda, birçok şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığı tespit edildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağı olmaksızın mal alış ve satış işlemleri yaptığı kaydedildi.
Raporda ayrıca, birçok şirkette çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferlerin yapıldığı ve yüksek nakit girişlerinin gerçekleştiği belirtildi.
13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 adreste ve 80 şirkete ait 33 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyonda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
