Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Kuriş’in de dahil olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma, ‘Suç Örgütü Kurma ve Yönetme’, ‘Suç Örgütüne Üye Olma’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’ ve ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçları çerçevesinde ilerliyor. MASAK raporuna göre, örgüte ait şirketlerin 2020 yılı sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendi.
Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri dikkat çekerken, bu süreçlerin yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulmasıyla sonuçlandığı belirtildi. Kurulan yeni şirketlerin, bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında olduğu kaydedildi.
Raporda, bazı şirketlerin aktif ticari hayatı olmamasına rağmen yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu ve bu durumun suç örgütünün finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı ifade edildi. Ayrıca, şirket hesaplarına yapılan yüksek montanlı nakit girişlerinin kaynağının izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında, 49 şüpheliden 30’u gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
