Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, suç gelirlerini banka hesapları ve kripto para platformları üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 11 kişi tutuklandı. Yaklaşık 1 milyar 219 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin para trafiği ortaya çıkarıldı. Kırıkkale’nin yanı sıra Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlikçe 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerden 3’ü hakkında konutu terk etmeme şeklinde ev hapsi, 4’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yasa Dışı Bahis Gelirleri Kripto Para Üzerinden Aktarıldı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kamuoyunda “panel” olarak bilinen sistemler aracılığıyla üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdikleri belirlendi. Bu bilgiler kullanılarak kişilerin bilgisi ve rızası dışında, gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açıldığı tespit edildi.
Söz konusu hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak ve transfer etmek amacıyla kullanıldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ise kripto para platformlarına aktarılarak aklandığı öne sürüldü.
Soruşturmada ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı, şüpheliler ve aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinilerek paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
1 Milyar 219 Milyon Liralık İşlem Hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.
Örgütün Yönetim ve Mali Yapısı İncelendi
Soruşturmanın, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı dosyası kapsamında başladığı belirtildi. Şüpheli B.H.’nin cep telefonunda yapılan incelemede yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmaların tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi.
MASAK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları ile HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda örgütün yönetim kadrosu, mali yapılanması ve para trafiğine ilişkin delillere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasında B.H.’nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri, A.Z.G.’nin panel ortağı ve karar alma mekanizmasında yer alan kişi, A.B.E.’nin ise panel yöneticisi olduğu değerlendirildi. A.T. ve İ.E.K.’nin mali işleyiş ile para transferlerini yönettiği, diğer şüphelilerin de üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırarak organizasyona destek sağladığı öne sürüldü.
27 Adrese Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Elde edilen delillerin ardından Kırıkkale merkezli 8 ilde toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları hakkında da el koyma tedbirleri uygulandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
